黑牡丹(集團)股份有限公司

2012 年半年度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2 公司任起峰獨立董事因工作原因未能親自出席，書面委托賈路橋獨立董事代為行使表決權(quán)；其余董事親自出席會議并行使表決權(quán)。

1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？

否

1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

否

1.6 公司負(fù)責(zé)人戈亞芳、主管會計工作負(fù)責(zé)人陳強及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)陳強聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。